Кто такие киты и как отслеживать их деятельность?

Несмотря на то что блокчейн и криптовалюты в какой-то мере демократизируют доступ к финансовой системе, некоторые люди или организации на крипторынке обладают большей властью или влиянием, чем другие. Называют таких людей “китами”. В рамках этой статьи мы постараемся разобраться в инвестиционной деятельности китов и подскажем вам, как можно отслеживать их сделки. Надеемся, что это поможет вам оптимизировать собственную стратегию.

Кто такие киты в криптовалютах?

На криптовалютном рынке “китом” называют человека или организацию, обладающую большим количеством определённой криптовалюты. Киты, которые обладают достаточным объёмом могут манипулировать ценой токена. Как правило, на рынке нет какого-то конкретного порога, перешагнув который инвестор или компания становится китом. Если кто-то держит 1000 BTC, его вполне могут счесть китом. Однако чтобы стать альткоин-китом, нужно держать гораздо большее количество монет, поскольку стоимость одной монеты зачастую значительно ниже.

Покупайте, зарабатывайте криптовалюты вместе с редакцией сайта КРИПТОБИРЖИ.РФ

Кто такие биткоин-киты?

По аналогии, биткоин-киты — это люди или организации, которые владеют достаточным количеством биткоинов, чтобы повлиять на его цену или даже манипулировать ей. Согласно списку биткоин-китов от CoinCarp, топ 100 держателей владеют 13,68% всего биткоина (прибл. 119 млрд$). При этом топ 10 держателей контролируют 5,35% всего предложения. Если один из китов решит переместить свой Bitcoin, это может привести к неожиданному росту или падению цены, вследствие чего цена отклонится от своих фундаментальных показателей.

Зачем следить за транзакциями китов?

• Прогнозирование движений рынка

Ликвидность рынка непрерывно связана с изменением цен. Киты вполне могут манипулировать предложением криптовалют, чтобы повлиять на уровень ликвидности и заставить рынок испытывать волатильность. Цель любого кита — увеличить стоимость своих активов. Для этого они могут единовременно продать большое количество токенов, вызвав каскад продаж, и затем закупиться по ценам пониже. Также возможен другой вариант: киты могут приобрести большое количество токенов, что заставит цену расти и привлечёт  розничных инвесторов, которые продолжат толкать цену вверх. Из-за огромного влияния китами на цену криптовалют розничным инвестором нужно быть в курсе их деятельности, чтобы иметь возможность извлечь из неё прибыль для себя.

• Узнать стадию рынка

Медвежий и бычий рынки постоянно сменяют друг друга. Как правило, к новым вершинам рынок толкают именно розничные инвесторы, хотя лучше было бы заходить в рынок на падении. Несмотря на то что за изменение цен отвечают в большинстве розничные инвесторы, задают тренд обычно именно киты. Отслеживание инвестиционной деятельности китов позволяет нам заметить торговые паттерны и вовремя получить сигнал о смене тренда. Тот факт, что всё больше китов начинает сокращать свои позиции, может означать, что пик цикла близко. Особенно если розничные инвесторы при этом продолжают набирать активы.

Как отслеживать операции китов?

Прозрачность операций на блокчейне открывает перед нами прекрасную возможность отслеживать торговую деятельность китов. В теории можно просто следить за их кошельками. Рассмотрим, например, биткоин: если на адресе хранится более 1000 BTC, криптоэнтузиасты возьмут его на заметку и будут отслеживать входящие и исходящие транзакции с этого адреса.

Транзакции китов бывают нескольких типов:

• Биржа-кошелёк

По соображениям безопасности киты предпочитают использовать “холодные” кошельки для хранения активов, в случае если они не собираются продавать эти активы в ближайшем будущем. Так что, если они выводят какие-либо криптовалюты с биржи на холодный кошелёк, предложение этого актива на бирже уменьшается, вследствие чего цены могут пойти вверх. Однако, если киты выводят на свои кошельки стейблкоины, это может означать, что рыночная ситуация не располагает к инвестициям и цены могут упасть.

• Кошелёк-биржа

Большинство людей торгует на централизованных биржах. Если кит переводит криптовалюты на адрес известной биржи, это означает, что он пополнил свой аккаунт на этой бирже и в скором времени приступит к торговле. Если на кошелёк криптобиржи поступила большая сумма криптоактивов, например, BTC или ETH, это может значить, что киты намеревается их продать, что может привести к понижению цены. Однако, если киты отправляют на биржу стейблкоины, это может свидетельствовать о скорой покупке активов, что положительно повлияет на рынок.

• Кошелёк-кошелёк

Помимо всего прочего, киты могут перемещать криптовалюты между кошельками, чаще всего в рамках OTC сделки. Причинами могут стать приватность средств или необходимость в ликвидности. В большинстве случаев OTC сделки невозможно отследить, поэтому эффект на цену актива в этом случае остаётся непредсказуемым.

Не стоит забывать, что транзакции китов не всегда будут приводить к описанным выше результатам. Киты прекрасно понимают, что транзакции публичны и поэтому могут перемещать токены просто для того, чтобы вызвать определённую реакцию рынка.

Для отслеживания деятельности китов можно использовать специальные инструменты:

• Сервисы Coincarp Richlist и Coincarp Exchange Wallet Balance

Рассмотрим Bitcoin: на сайте Coincarp можно посмотреть топ 100 адресов, удерживающих наибольшее количество Bitcoin, и увидеть, как за последние семь дней менялся их баланс.

Также на Coincarp можно отслеживать кошельки централизованных бирж. Если вам нужен кошелёк Binance, то нужно пройти по вкладкам “Exchanges–Binance–Wallet Balance“. На странице можно посмотреть точное количество криптовалют на бирже и то, как это число менялось за один, семь или тридцать дней:

• Обозреватели блокчейнов

Для поиска кошельков, которые удерживают большое количество активов и совершают относительно малое число транзакций можно использовать обозреватели блокчейнов. После того как вы обнаружите один из таких кошельков, можно будет посмотреть точное число токенов на адресе и недавно проведённые транзакции. Обозреватель блокчейна Ethereum, Etherscan, даже позволяет установить оповещения на входящие/исходящие транзакции с определённого адреса.

• Whale Alert — оповещения об активности китов

Сервис Whale Alert своевременно оповещает пользователей об особо крупных транзакциях на многих популярных блокчейнах, а также помечает известные адреса. Чтобы иметь возможность отслеживать транзакции китов в реальном времени, вы можете вступить в сообщество в Telegram или подписаться на страничку в Twitter.

Подводя итоги

Отслеживание деятельности китов — это хороший способ узнать стадию рынка и быть в курсе торговых паттернов. Тем не менее инвесторы не должны всецело полагаться на действия китов при совершении собственных сделок. Из-за недостаточной регуляции криптовалютного рынка манипуляции здесь происходят значительно чаще, чем на рынках традиционных, поэтому полностью доверять “сигналам” китов я бы не стал. Крайне рекомендую получить как можно больше информации, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

С оригинальным материалом можно ознакомиться по этой ссылке. 

Отслеживаете ли вы транзакции китов? Приносило ли это вам пользу? Делитесь историями в комментариях.

Присоединяйтесь к нашему DAO, где мы совместно вкладываем в новые криптовалюты: © Материал подготовлен для сайта рейтинга КРИПТОБИРЖ и может быть открыто распространен с указанием авторства.