Подробный обзор одной из крупнейших бирж криптовалют с хорошей ликвидностью по основным валютным парам.

Регистрация на бирже криптовалют Битфайнекс

Разберем процесс регистрации по шагам:

1) Переходим на официальный сайт биржи: www.bitfinex.com

2) Справа вверху нажимаем на кнопку “Регистрация”. В правом верхнем углу можно поменять язык сайта.

3) Заполняем регистрационные поля. Придумайте логин, который вы не забудете. Пароль используйте уникальный, который вы раньше нигде до этого не использовали. Поле код реферера должно заполниться автоматически символами ukwEqhrb , но если этого не произошло, то скопируйте их и заполните вручную. Этим вы поможете развитию нашего проекта. Возможно, в будущем Bitfinex, как и другие биржи, также сделает скидку тем, кто регистрировался по реферальным кодам, так что регистрация по нашему коду поможет сэкономить в будущем на торговых комиссиях. Пример заполнения полей:

Пример заполнения регистрационных полей

4) На указанную электронную почту придет письмо. Перейдите по ссылке из письма, тем самым ваша электронка будет подтвержена.

Переходим по ссылке из письма

5) При переходе по ссылке Bitfinex выдаст такую надпись: “Thank you for confirming your email. You may now log in to access your account”. Всё, ваша запись подтверждена. Теперь можно заходить в аккаунт, используя ваши регистрационные данные. Справа вверху находим кнопку “Логин”, вводим данные и попадем в биржевой аккаунт.

Как защитить ваш аккаунт на бирже

Bitfinex при первом заходе сразу же предложит вам включить двухфакторную авторизацию. Если этого не произошло, то настройте ее самостоятельно. Она находится в меню “Безопасность”:

Настраиваем двухфакторную авторизацию

Скачайте приложение “Google Authenticator” на мобильное устройство, если оно у вас ещё не установлено:

Ссылка для AppStore.

Ссылка для Google Play.

Выбираем “Google Authenticator” и нажимаем на кнопку “Настроить”. Bitfinex сгенерирует вам QR-код и его символьное значение. Сохраните их в надежном месте (зашифрованный RAR-файл или флешка). QR-код можно сохранить картинкой.

Обязательно сохраните QR-код и его символьное значение

Убедитесь, что вы сохранили QR-код или его символьное значение. Он вам понадобится, если вы потеряете устройство или будете менять его. После этого приложением на мобильном устройстве сосканируйте QR-код. Нажимаем на плюсик и выбираем «сканировать штрихкод». Наводим камеру телефона на штрихкод, который сгенерировал Bitfinex. Приложение должно выдать фразу: «секретный ключ сохранен».

Вводим 6 цифр, сгенерированных на телефоне в поле “Токен 2Fa” и нажимаем на кнопку “Включить”. Всё, двухфакторная авторизация включена, осталось её только активировать. Для этого перейдите ещё раз в вашу электронную почту, откройте последнее письмо от Bitfinex и нажмите в нем на ссылку активации двухфакторной авторизации.

2FA (двухфакторная авторизация) – это второй дополнительный ключик к вашему аккаунту и важным операциям на нем помимо пароля. Очень важный аспект безопасности при работе с криптовалютами на централизованных биржах.

Верификация аккаунта Bitfinex

Для работы с фиатными валютами необходимо пройти процедуру верификации личности (часто можно встретить аббревиатуру KYC – know your client/customer).

Периодически меняются правила верификации и даже внешние провайдеры, которые обеспечивают эту услугу, поэтому не будем разбирать здесь саму процедуру со скриншотами. Через два месяца это всё может выглядеть совершенно в другом интерфейсе. В общем виде для верификации личности от вас потребуется следующее:

• документ, удостоверяющий личность, с латинскими буквами (подходит загранпаспорт или водительское удостоверение);
• ваша фотография;
• ваша фотография с документом в руках и надписью: “Для Bitfinex + текущая дата”;
• подтверждение адреса (счет на коммунальные услуги, выписка из банка и другие документы, где есть доказательство вашего адреса).

Верификация обычно занимает 1-3 дня, но в некоторых случаях может затянуться и на недели. Заранее позаботьтесь об этом моменте и не работайте с крупными средствами без верификации.

Как пополнить счёт на Bitfinex

Для пополнения кошелька заходим в “Кошелек – Пополнить счет”:

Пополняем счет Bitfinex

В открывшейся странице выбираем нужную криптовалюту или фиатную валюту, если у вас уже пройдена верификация.

Разберем пополнение счета биткоином. Для пополнения счета BTC выбираем в видах валют “криптовалюты” и находим “Bitcoin”. нажимаем на строчку.

У вас появится страница с тремя кошельками. Необходимо нажать на кнопку генерации адреса нужного кошелька, чтобы адрес был создан.

Вы можете перевести адрес на любой из сгенерированных кошельков, а затем при необходимости переместите уже биткоины на нужный счет. Если вы собираетесь просто торговать без плечей, то переводите биткоины на торговый счет – Exchange Кошелек.

Сгенерировали адреса и пополняем нужный нам

Если у вас уже есть биткоины, то просто перечисляйте их на нужный адрес. Если же у вас нет биткоинов и вы не хотите работать с фиатом на Bitfinex или у вас не пройдена верификация, то прочитайте нашу статью о способах покупки криптовалют. Воспользуйтесь одним из них и пополните счет Bitfinex купленными биткоинами.

Вывод средств с Bitfinex

Для вывода средств с биржи криптовалют необходимо войти в меню “Кошелек – Снять”, выбрать нужную валюту и вывести ее на свой адрес криптовалют или фиатный счет.

Меню вывода средств

Заполнение полей вывода средств на примере биткоин:

Пример заполнения полей при выводе

Обратите внимание, что при выводе средств берется комиссия. Она необходима для оплаты блокчейн издержек и инфраструктуры биржи. Актуальный и обновляемый размер комиссий на вывод по каждой валюте находится по ссылке.

Для вывода фиатных валют вам потребуется пройти полную верификацию.

Виды счетов/кошельков: Exchange, Margin, Funding

На предыдущем шаге мы увидели, что на Битфинекс есть три вида счетов. Давайте разберемся, для чего они нужны.

Exchange кошелек – это кошелек для обычной торговли без плечей, то есть без заемных средств.

Margin кошелек – это кошелек для маржинальной торговли, где трейдер использует плечи. Также этот кошелек используется для торговли деривативами – бессрочными контрактами.

Funding кошелек – это кошелек, с которого вы можете одолжить свои средства другим трейдерам под определенный срок и процент, который сейчас действует на рынке.

Криптовалюту между кошельками можно быстро перемещать, используя функцию быстрого перевода в основном разделе кошельков.

Переводим 0.01 биткоина между кошельками

Разделение счетов служит для удобства учета криптовалют. Например, вы всегда знаете, сколько у вас активов на торговом счете, а сколько активов вы отдали под заем другим трейдерам.

Виды торговых ордеров на Bitfinex и их функции

Разные типы ордеров позволяют реализовать различные варианты входа и выхода из позиции. Дополнительные функции ордеров позволяют добавить ордеру ещё определенные характеристики.

Типы ордеров:

Лимитный ордер – это один из основных типов ордеров, позволяющий трейдеру определить цену и количество, которое он желает купить или продать. Лимитный ордер при постановке в стакан и последующем исполнении считается по комиссии маркет-мейкера, так как он создает ликвидность в стакане.

Пример: текущая рыночная цена равна $9250. Трейдер, хочет купить по цене чуть ниже 1 биткоин. Он размещает заявку на покупку биткоина по цене $9249. Когда рыночная цена достигнет $9249 и в стакане разберут все позиции по этой цене, то лимитный ордер трейдера будет исполнен.

Рыночный ордер – это тип ордера, который мгновенно исполняется по лучшей текущей цене. С рыночными ордерами нужно быть осторожнее, если вы торгуете большим объемом средств или в стакане мало заявок в нужную вам сторону, так как вы будете забирать ликвидность из стакана.

Стоп ордер – это заявка с условием. Стоп ордер на продажу срабатывает, когда рыночная цена снижается до установленной вами цены. Например: если рыночная цена равна $9500 и трейдер, находящийся в длинной позиции, хочет продать актив при достижении цены в $9300, то в данном случае будет применен стоп ордер на продажу и он сработает при касании последней цены сделки уровня $9300. Стоп ордер на покупку работает по той же логике, но в другом направлении. В данном случае подразумевается исполнение по рынку.

Стоп-лимит аналогичен стоп ордеру, но исполнение происходит не по рынку, а лимитной заявкой. Такой вид ордеров позволяет избежать проскальзываний, но с другой стороны заявка трейдера может исполниться не до конца. Например, трейдер хочет купить биткоин при достижении рыночной цены до $9200, но не хочет платить более $9210, тогда стоп-цена будет установлена на ;9200 и лимитная цена на $9210. Если рыночная цена достигнет $9200, то сработает триггер и ордер будет исполнен по лучшей доступной из стакана предложений, но по цене не больше $9210. Если ликвидности не хватит и цена затем уйдет ещё выше, то ордер будет исполнен не до конца.

Трейлинг-стоп – заявка с автоматически обновляемым условием выхода из позиции. Уровень выхода постоянно обновляется при обновлении рыночных максимумов (если вы купили биткоины) или при обновлении рыночных минимумов (если вы работаете в шорт). Разберем пример: вы купили BTC по цене $9000 и выставили скользящий стоп на уровне в $200. Изначально ваш стоп стоит на отметке в $8800, то есть сделка закроется при достижении этого уровня. Если цена пошла без откатов вверх и дошла до $9500, то теперь ваш стоп стоит на отметке в $9300. Цена постоянно следует за максимумом цены и отстает от него на $200. Сделка автоматически закроется, как только цена откатится от максимама на $200.

Ордер “Исполнить или аннулировать” (FOK) представляет собой лимитный ордер, который либо мгновенно и полностью исполняется, либо отменяется. Некий вид атомарного свопа, но только касается ордера на бирже криптовалют.

Ордер “Исполнить сразу или отменить” (Immediate or Cancel order) требует мгновенного частичного или полного исполнения ордера и отмены неисполненной части ордера. В отличии от ордера “Исполнить или аннулировать”, где ордер должен быть мгновенно исполнен полностью или же должен быть отменен, в данном типе ордера частичное его исполнение является возможным.

Ордер на сокращение позиции позволяет разместить ордера на покупку и продажу только для сокращения текущей открытой позиции и не открывать противоположную короткую или длинную позицию. Этот ордер подойдет для закрытия уже имеющейся позиции. Например, вы находитесь в длинной позиции размером 300 EOS, которая была открыта по цене 7.7381 USD, и текущая цена составляет 7.7280 EOS. Если цена тикера пойдет вверх, то вашей основной задачей является получение прибыли, когда цена поднимется до определенного уровня. Вы размещаете лимитный ордер на продажу по цене 8.2 USD за единицу. Максимальный размер ордера, который вы можете разместить составляет 608.9984 EOS, но в таком случае вы дополнительно наберете и шортовую позицию. При выборе типа ордера “на сокращение позиции”, размер исполненного ордера будет равен 300 EOS, так как это максимальный размер позиции, который может быть исполнен без открытия новой позиции. Шорт в данном случае точно не будет открыт.

Масштабируемый ордер – это механизм комплексных заявок. Он позволяет поставить сразу несколько заявок на разных ценовых уровнях. Ордер подходит для плавного входа и выхода из позиции по уровням.

Опция взаимоотменяемых ордеров позволяет разместить пару взаимосвязанных ордеров, когда при полном или частичном исполнении одного, второй будет автоматически отменен. Например, опция взаимоотменяемых ордеров может быть применена, если рыночная цена на эфир равняется $250 и трейдер желает установить стоп-ордер на $245 и лимитный ордер на $260. Если рыночная цена достигнет $245, то сработает триггер и ордер будет исполнен по рыночной цене, и лимитный ордер будет отменен. Если же рыночная цена поднимется до 260 до того, как она снизится до 245, то лимитный ордер будет исполнен, а стоп-ордер будет отменен.

Скрытый ордер предполагает, что ордер не будет отображаться в стакане заявок. У этого типа ордера может быть повышенная комиссия.

Лимитный ордер Post-Only (только размещение) гарантирует, что лимитный ордер будет добавлен в книгу ордеров и не будет исполнен по рынку в случае резкого движения цены.  Данный вид ордера гарантирует, что вы оплатите комиссию мейкера, а не тейкера.

Все разобранные типы ордеров и их дополнительные настройки находятся в левой области торгового терминала, в поле выставления заявок. При наведении на различные опции можно также прочитать подсказки:

Поле для заполнения заявки и подсказки по функциям ордеров

Комиссии на бирже криптовалют Bitfinex

Страница с актуальными комиссиями Bitfinex находится по следующей ссылке.

Комиссии разные для мейкеров и тейкеров.

Тейкер — это тот, кто берет ликвидность из стакана, то есть его заявка исполняется по рыночной цене.

Мейкер — это тот, кто создает ликвидность и его заявка становится в стакан по определенной цене.

LEO – это биржевой токен. Держателям токенов предоставляются скидки на комиссию.

Также комиссионные скидки получают активные трейдеры в зависимости от объема торгов.

На рынке деривативов действуют свои комиссии и скидки.

Ввод криптовалют – бесплатно. Ввод фиатных денег – 0.1%.

Вывод активов – разная комиссия у каждого актива, берется процент от выводимой валюты.

В этом разделе не будем приводить скриншотов, так как тарифы у бирж постоянно обновляются. Обязательно ознакомьтесь с действующими тарифами по ссылке.

Как заработать деньги на Funding

Funding – это возможность отдать свои средства в “аренду” другим трейдерам, при этом гарантом возврата этих средств является автоматическа система Bitfinex. Средства отдаются под процент на срок от 2 до 30 дней.

Особенностью Funding  является его рыночный механизм. Процент определяется книгой заявок и предложений. Вы можете моментально отдать средства в финансирование, если вас устраивает процент доходности. Если же он вас не устраивает, то вы можете поставить заявку по нужным вам параметрам.

Для оформления заявки достаточно заполнить форму обеспечения:

Пример заполнения заявки

По этой заявке мы сможем отдать $1000 на два дня по ставке 0.075% в день. Если эта заявка встанет в стакан, то нам нужно будет дождаться встречного спроса, которому необходима такая сумма по нашим условиям.

Дополнительный параметр FRR (мгновенная доходная ставка) позволяет динамично менять заявку в стакане, если она не исполнилась до этого и обновлять ее в соответствие со средневзвешенными параметрами за последний час.

FRR дельта переменная корректирует ставку FRR на величину дельты. FRR дельта фиксированная не изменяется при колебаниях FRR.

Маржинальная торговля на Bitfinex

Маржинальная торговля позволяет вам покупать активы в лонг или продавать их в шорт на большую сумму, чем у вас есть на счету. Например, у вас есть $1000, а можете вы купить биткоинов на $2000.

Торговля с заемными средствами на Bitfinex находится на вкладке “Маржинальная торговля”, а также “Деривативы”.

Для маржинальной торговли необходимо перевести средства на кошелек – Margin кошелек. 

Алгоритм открытия позиции:

1. Пройдите на страницу Торговля > Выберите пару, по которой вы хотите открыть короткую позицию > В окне “Форма Ордера” выберите раздел Margin.
2. Выберите ордер Margin Sell (если вы хотите зашортить): укажите количество, тип ордера и цену, настройте дополнительные функции полей при необходимости.
3. Выберите желаемые параметры для получения маржинального финансирования, нажав на три точки и затем на кнопку “Дополнительные параметры финансирования” (опционально);
4. Разместите ордер, нажав на кнопку “Margin Sell”. Средства для маржинального финансирования будут автоматически предоставлены с платформы финансирования. Если вы хотите, то можете предварительно самостоятельно взять средства для финансирования (зарезервированные средства будут использованы, если они будут доступны на тот момент в нужном объеме).
5. Если вы хотите закрыть позицию, то нажмите на кнопку “закрыть” (короткая позиция будет закрыта маржинальном ордером на покупку по рыночной цене) или разместите лимитный маржинальный ордер на покупку на то же количество и валюту. Когда ордер будет полностью выполнен, короткая позиция будет закрыта, средства, которые были взяты в долг, будут возвращены и прибыль/убытки будут зачислены на ваш кошелек за минусом процентов и платы за финансирование.

Bitfinex позволяет торговать с кредитным плечом 5x по некоторым парам, тогда как для большинства пар маржинальной торговли доступно кредитное плечо равное 3.33х (это означает, что первоначальный размер средств должен составлять минимум 30% от открываемой позиции).

Например, если на кошельке находится 1000 USD, то эта сумма может выступить в качестве залога для открытия позиции в соотношении 3.33:1. В этом примере максимальный размер маржинальной позиции может составить 3333.33 USD.

Если вы хотите открыть позицию с плечом в 2x, то размер открытой позиции составит 2000 USD. Не обязательно всегда использовать максимально допустимое плечо, лучше действовать в соответствие со своим риск-менеджментом.

При торговле с плечом обязательно имейте в виду возможность биржи принудительно закрыть ваши позиции, если цена актива пойдет против вас и суммы обеспечения не хватит для поддержания залога. Также следует помнить и о том, что при маржинальной торговле вы берете в долг средства и с вас будут взиматься проценты за полученную сумму.

Процентная ставка определяется платформой равноправного финансирования в зависимости от спроса и предложения, то есть рыночным механизмом, как мы уже разбирали выше. Текущие ставки можно увидеть на странице Финансирование. Когда вы открываете маржинальную позицию (короткую или длинную) необходимая для финансирования сумма будет автоматически подобрана по лучшей текущей ставке (вы также можете самостоятельно зарезервировать средства перед этим).

Следует очень осторожно торговать с плечом и помнить, что зачастую это убыточная практика, так как вы работаете против очень волатильного рынка, а также ещё и платите проценты по кредиту.

Биржевой токен LEO

В мае 2019-го года биржа Bitfinex провела ICO/IEO с оценкой в $1 000 000 000, токенизировав свою площадку. Биржевой токен UNUS SED LEO с тикером LEO дает право на пониженную торговую комиссию и имеет другие ютилити возможности в экосистеме Bitfinex. Например, гипотетически за токен могут проводиться IEO на бирже Bitfinex или Ethfinex.

Изначальная цена токена ЛЕО была ровно $1. На 10.02.2020 токен торгуется по цене 99 центов, то есть первоначальные инвесторы потеряли 1% своих средств за несколько месяцев, что свидетельствует о стабильности, но в то же самое время и об отсутствии доходности.

Токен LEO торгуется не только на Bitfinex, но и на других биржах. Например, его можно купить на Gate или OKEx. Полный список активных валютных пар можно найти по ссылке.

Отзывы по бирже Bitfinex

На нашем сайте доступны отзывы по бирже Bitfinex. Для просмотра актуальных отзывов пройдите на страницу с отзывами и в фильтре справа выберите только биржу Bitfinex.

На 10 февраля 2020-го года у нас есть следующий отзыв по бирже Битфинекс:

Отзыв о Bitfinex на нашем сайте

Мобильное приложение Bitfinex

Биржа Битфайнекс имеет официальное мобильное приложение, которое доступно для Android-телефонов и телефонов Apple.

Ссылки для скачивания приложения:

Для Android;

Для Apple.

Мобильное приложение позволяет выставлять заявки и следить за вашими счетами с любого мобильного устройства. Торговать криптовалютами можно без ноутбука или настольного компьютера.

Официальная справка по бирже Bitfinex

У биржи Bitfinex есть достаточно подробная и обновляемая справочная информация, которая находится по ссылке. Если какой-то из вопросов для вас остался открытым после прочтения статьи, то рекомендуем ознакомиться с официальной справкой.